重庆破获一新型“民族资产解冻类”案 受害人逾3万

日前，重庆市两江新区警方打掉一个以投资返还高额回报为幌子的新型“民族资产解冻类”诈骗团伙，抓获主犯虞某及其团伙成员16人，缴获、冻结、扣押、查封赃款赃物共计1200余万元。

　　今年3月，重庆市公安局两江新区分局民警工作中获悉，有人在微信群推销一款能够快速致富的产品“中云数字资产”，称系国家今年秘密委托推出的投资项目，每人只能投资100至1000元不等金额，到时一次性增值回收，可获得几十倍回报。

　　两江新区公安分局成立专案组调查发现，犯罪嫌疑人通过微信群发布虚假项目信息，以投资少，回报高等虚假宣传为诱饵，煽动群众参与投资，并采用传销模式，对发展下线的参与者进行奖励，从而滚雪球裂变式行骗。短短2个多月时间，累计受害人已达3万余人，涉案金额2000余万元。

　　经侦查，民警梳理出一级代理30余个，明确了该犯罪团伙架构、涉案资金及其走向。并查出涉案资金多通过购置房产、车辆、黄金饰品等方式隐匿犯罪所得。在锁定该案主要嫌疑人和骨干团伙成员后，今年4月，两江警方集约优势警力，组成多个抓捕小组，赶赴浙江、海南、江苏、江西、山东、云南等地开展集中抓捕行动。

　　4月13日，在各地公安机关配合下，各抓捕组同步收网，一举抓获主要犯罪嫌疑人虞某（男，51岁，上海人）及其团伙成员16人，冻结涉案赃款550余万元，查获涉案赃款购置房产2处，高档轿车3辆、摩托车1台，追缴财物及现金总额1200余万元。

　　警方查明，编织该诈骗网络的犯罪团伙头目虞某仅初中文化，曾因传销被山西警方处理过。据虞某交代，为能唬住人，虚构所谓“中云数字资产招募”项目，并附会国家政策热点，套用“民族资产解冻类”诈骗手法进行改良，专门编了一套说辞，组织周某、魏某等无业人员为骨干力量的犯罪团伙，组建“民族大业微信群”大肆实施诈骗活动。目前，该案还在进一步查办中。

　　警惕“民族资产解冻类”诈骗新手法

　　办案民警介绍，虞某的诈骗套路系“民族资产解冻类”诈骗结合传销伎俩的一种网络诈骗新手法。没有任何纸质或APP宣传实物，凭借一段段语音音频推广，如此“简单粗暴低劣”的诈骗手法，这样低级的骗局，短短时间为何能让数万群众上当？

　　办案民警分析，该案受骗群众多以中老年女性为主，加上单笔金额小的特点，犯罪团伙又以国家政策重点项目为幌子，披着光鲜“外衣”，迷惑性极强，受骗群众在被洗脑后并不认为自己被骗。案件告破后，3万多受害群众没有一人主动向警方报案，就在虞某被抓后，仍有不少人往其账户里转钱。

　　民警介绍，该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗不同的是，新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体，抛开了“山洞寻宝”“海外资产解冻”口号，结合重点政策编造数字货币虚拟项目，由从前的一对一传播转为通过互联网广撒网，同时加入传销的手段，用“小付出、高回报”为诱饵，组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。

　　“四个凡是”防范“民族资产解冻类”诈骗

　　民警表示，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓“民族资产解冻类”相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

　　警方提醒市民：在网络上，尤其是在微信群、qq群看到编造所谓民族大业，牵强附会国家政策热点鼓动交钱“投资”，一定要提高警惕，增强辨别能力，提升安全防范意识，避免造成财物损失。同时要充分认清此类犯罪的严重社会危害性，不参与、不接触、不上当。一旦发现相关违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。

（责任编辑：admin）